ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس (الأحد) نقلًا عن النيابة العامة أن السلطات السعودية قالت إن ستة أشخاص أُدينوا بتهم غسل الأموال وحُكم عليهم بالسجن 31 عاما.
وكشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، محمد بن الأمير، تفاصيل مثيرة حول القضية خلال مداخلة مع قناة "العربية": أن الموضوع بدأ بتوفر معلومات لدى الجهات المختصة عن قيام وافدين من جنسية عربية بجمع أموال غير مشروعة، متخذين مقري سكنهما مكانًا لجمع الأموال، وبعد رصدهما في مقري سكنهما، تم مداهمتهما وضبط بحوزتهما مئات الألوف من المبالغ النقدية.
| الأكثر تصفحاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
لعشاق الفخامة ..جيتور T2 2024 سيارة فارهة كروس أوفر في السعودية تنافس نيسان باترول
رسمياً : تحويل الإقامة الى قائمة دائمة في السعودية.. مفاجأة سارة في المملكة
لمن يبحث عنها .. طريقة جهنمية تعد الأفضل للتخلص من النسيان وعدم التذكر سريعاً
هل تناول السمك والحليب معاً يسبب التسمم والبهاق؟..خبير تغذية يحسم الجدل
شاهد ؛ مسن سعودي تزوج 3 نساء وعند زواجه الرابعة حدثت المفاجأة ( صورة )
اليك اقوى وصفة سحرية ببلاش تجعل الشعر الابيض يختفي تماماً ولا يعود ..وداعاً للشيب الزائد
السعودية تسمح بزواج بناتها من ابناء هذه الجنسية لأول مرة وبشروط سهلة غير متوقعة!
ماهو حكم الوضوء عاريًا فى الحمام دون سـتـر العورة؟.. الإفتاء يحسم الجدل
تغير مفاجئ في سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية في التعاملات المسائية ..السعر الآن
عشبة جبارة لا يخلو منها أي منزل تخفض نسبة السكر التراكمي خلال دقائق!.. شاهد ماهي
تحذير سعودي جديد لجميع المغتربين..تغريم وترحيل من يتحدث أو يناقش بهذه الامور داخل المملكة !
وأضاف أنه بعد فحص الهواتف التابعة للوافديْن العربييْن، تبين وجود أرقام هواتف ومراسلات عبر مواقع التواصل، تثبت أن لهما شركاء، وبالفعل تم الوصول إلى مواقع لأشخاص آخرين بمدينة الرياض، وبالتوجه لها مباشرة في نفس اليوم الذي قبض فيه على المتهميْن الأوليْن، تم ضبطهم ومعهم مبالغ مالية نقدية كبيرة، وآلة لعد النقود وأصبح مجموع المقبوض عليهم أربعة وافدين من جنسيات عربية كما ضبط مع أحدهم أربع بطاقات صراف آلي عائدة لكيانات تجارية.
وقال مصدر في النيابة العامة إن التحقيقات أظهرت تورط عدد من المواطنين الذين يمتلكون كيانات تجارية، من بينها تنجيد أثاث ومتجر زهور، وعدد من المنشآت المزيفة، بالإضافة إلى بعض المغتربين، في معاملات غسيل أموال.
وأضاف أن المواطنين سمحوا للمغتربين باستخدام حساباتهم المصرفية مقابل رسوم شهرية قدرها 10 آلاف ريال كتستر على تحويل الأموال غير المشروعة إلى خارج المملكة، تحت ستار ممارسة نشاط تجاري زائف، وهو عمل إجرامي وفقا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال.
وقال مصدر إن المحكمة صادرت أيضًا الأموال المضبوطة وأصدرت غرامات بلغت 152 مليون ريال (40.4 مليون دولار)، أي ما يعادل قيمة الأموال غير المشروعة المهربة إلى الخارج.
كما أصدر حكم المحكمة حظرا على سفر المواطنين السعوديين لفترة تعادل سجنهم، في حين سيتم ترحيل الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد إتمام مدة سجنهم.
وقال المصدر إن الجهود والتنسيق المتضافر بين النيابة العامة وهيئات الرقابة والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضرائب والجمارك والبنك المركزي السعودي، تمكنت من تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أن النيابة العامة لن تتردد في المطالبة بفرض عقوبات صارمة على من يحاول الإضرار بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
اقرأ أيضاَ :
السعودية تزف بشرى كبرى لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وحاملي تأشيرات الزيارة
