ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس (الأحد) نقلًا عن النيابة العامة أن السلطات السعودية قالت إن ستة أشخاص أُدينوا بتهم غسل الأموال وحُكم عليهم بالسجن 31 عاما.
وكشف رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، محمد بن الأمير، تفاصيل مثيرة حول القضية خلال مداخلة مع قناة "العربية": أن الموضوع بدأ بتوفر معلومات لدى الجهات المختصة عن قيام وافدين من جنسية عربية بجمع أموال غير مشروعة، متخذين مقري سكنهما مكانًا لجمع الأموال، وبعد رصدهما في مقري سكنهما، تم مداهمتهما وضبط بحوزتهما مئات الألوف من المبالغ النقدية.
تدمر الكلى وتسبب فقدان الذاكرة وضعف العضلات.. دراسة أمريكيه صادمة عن التونه المعلبة..تجنبها حالاً
وأضاف أنه بعد فحص الهواتف التابعة للوافديْن العربييْن، تبين وجود أرقام هواتف ومراسلات عبر مواقع التواصل، تثبت أن لهما شركاء، وبالفعل تم الوصول إلى مواقع لأشخاص آخرين بمدينة الرياض، وبالتوجه لها مباشرة في نفس اليوم الذي قبض فيه على المتهميْن الأوليْن، تم ضبطهم ومعهم مبالغ مالية نقدية كبيرة، وآلة لعد النقود وأصبح مجموع المقبوض عليهم أربعة وافدين من جنسيات عربية كما ضبط مع أحدهم أربع بطاقات صراف آلي عائدة لكيانات تجارية.
وقال مصدر في النيابة العامة إن التحقيقات أظهرت تورط عدد من المواطنين الذين يمتلكون كيانات تجارية، من بينها تنجيد أثاث ومتجر زهور، وعدد من المنشآت المزيفة، بالإضافة إلى بعض المغتربين، في معاملات غسيل أموال.
وأضاف أن المواطنين سمحوا للمغتربين باستخدام حساباتهم المصرفية مقابل رسوم شهرية قدرها 10 آلاف ريال كتستر على تحويل الأموال غير المشروعة إلى خارج المملكة، تحت ستار ممارسة نشاط تجاري زائف، وهو عمل إجرامي وفقا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال.
وقال مصدر إن المحكمة صادرت أيضًا الأموال المضبوطة وأصدرت غرامات بلغت 152 مليون ريال (40.4 مليون دولار)، أي ما يعادل قيمة الأموال غير المشروعة المهربة إلى الخارج.
كما أصدر حكم المحكمة حظرا على سفر المواطنين السعوديين لفترة تعادل سجنهم، في حين سيتم ترحيل الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد إتمام مدة سجنهم.
وقال المصدر إن الجهود والتنسيق المتضافر بين النيابة العامة وهيئات الرقابة والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضرائب والجمارك والبنك المركزي السعودي، تمكنت من تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أن النيابة العامة لن تتردد في المطالبة بفرض عقوبات صارمة على من يحاول الإضرار بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
اقرأ أيضاَ :
لماذا يصاب الجسم بالسرطان؟.. حاول الابتعاد عن هذه العادات السيئة قبل فوات الآوان
